晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，結合公司實際經(jīng)營情況，對公司2024年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況進行了確認，并對2025年度擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易進行了合理預計。其中，與金屬廢料和碎屑加工處理相關的關聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營活動的重要組成部分，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、 2024年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況（涉及金屬廢料和碎屑加工處理）
2024年度，公司及子公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，與關聯(lián)方之間發(fā)生了金屬廢料和碎屑加工處理的日常關聯(lián)交易。該等交易遵循公平、公正、公開的市場原則，交易價格以市場價格為基礎協(xié)商確定，交易行為客觀、公允，未損害公司及非關聯(lián)股東的利益。具體執(zhí)行情況符合董事會及股東大會審議通過的預計額度，交易過程合規(guī)，有效保障了公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的金屬廢料和碎屑得到專業(yè)化、合規(guī)化的回收處理，實現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，符合公司綠色可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念。
二、 2025年度日常關聯(lián)交易預計（涉及金屬廢料和碎屑加工處理）
基于公司2025年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃及業(yè)務發(fā)展需要，預計公司及子公司將繼續(xù)與關聯(lián)方就金屬廢料和碎屑的加工處理業(yè)務發(fā)生日常關聯(lián)交易。預計該等交易將保持必要的持續(xù)性，主要目的在于：
- 確保合規(guī)處置與資源再生：將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的特定金屬廢料和碎屑，委托具備專業(yè)資質和加工能力的關聯(lián)方進行集中、規(guī)范的回收加工處理，確保符合國家環(huán)保法律法規(guī)要求，并促進資源的有效回收與循環(huán)利用。
- 提升運營效率與經(jīng)濟效益：通過穩(wěn)定的關聯(lián)方合作，能夠實現(xiàn)廢料處理流程的順暢銜接，降低綜合管理成本，同時可能獲得更具競爭力的處理價格或回收價值，從而提升整體運營效率與經(jīng)濟效益。
- 保障供應鏈穩(wěn)定性：在特定金屬物料回收再生環(huán)節(jié)與可靠的關聯(lián)方合作，有助于保障公司部分原材料供應或成本控制的穩(wěn)定性。
預計2025年度該類別日常關聯(lián)交易的總金額將根據(jù)實際生產(chǎn)廢料產(chǎn)生量及市場價格等因素確定。公司董事會認為，上述預計的關聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務范圍，交易定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會影響公司的獨立性。
三、 審議程序及獨立意見
公司已按照相關規(guī)定，將《關于公司2024年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案》提交董事會審議。關聯(lián)董事在審議時已回避表決，非關聯(lián)董事一致審議通過該議案。公司獨立董事對上述關聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見，認為該等關聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，定價公允，決策程序合法合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，不會對公司獨立性構成不利影響。本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
四、 風險提示及對上市公司的影響
公司與關聯(lián)方進行的金屬廢料和碎屑加工處理交易，屬于持續(xù)性的日常經(jīng)營活動。雖然交易價格公允，且已建立了完善的決策與監(jiān)督機制，但仍存在因市場環(huán)境變化導致交易價格波動的風險，以及關聯(lián)交易管理相關的內部控制風險。公司將嚴格按照法律法規(guī)及內控制度的要求，持續(xù)加強對日常關聯(lián)交易的監(jiān)控與管理，確保交易的公平、透明，切實維護公司及全體股東的合法權益。
上述關聯(lián)交易預計金額在公司整體營業(yè)收入及采購成本中占比較小，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果構成重大影響，公司的主要業(yè)務亦不會因此而對關聯(lián)方形成依賴。
特此公告。
晶瑞電子材料股份有限公司董事會
[日期]
